斷卡“疾風(fēng)一號(hào)”行動(dòng) 瓊海警方摧毀一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙
6月6日,海南日?qǐng)?bào)記者獲悉,今年1月至4月,瓊海市共抓獲涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)聯(lián)違法犯罪嫌疑人336人,打掉收販卡團(tuán)伙2個(gè),整治銀行網(wǎng)點(diǎn)1個(gè),打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪取得階段性成效。
根據(jù)斷卡“疾風(fēng)一號(hào)”行動(dòng)部署,近日,瓊海警方成功摧毀一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“跑分”洗錢團(tuán)伙。抓獲犯罪嫌疑人秦某德、許某旺等8人??垩恒y行卡、POS機(jī)、現(xiàn)金30余萬元,偵破關(guān)聯(lián)涉詐案件將近90起,凍結(jié)涉案資金約150萬元。
今年4月,瓊海警方在工作中發(fā)現(xiàn)有人大量收購(gòu)銀行卡、信用卡提供給境外詐騙團(tuán)伙用于詐騙,瓊海警方立即成立工作專班,針對(duì)線索開展研判工作。通過研判追蹤,最終鎖定了一個(gè)以岑某充、秦某德等為首的為詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的團(tuán)伙。該團(tuán)伙近幾個(gè)月來,頻繁在該市嘉積城區(qū)酒店、茶吧等場(chǎng)所聚集,收購(gòu)銀行卡幫助境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金。
5月18日,瓊海警方組織警力對(duì)該團(tuán)伙開展收網(wǎng)抓捕,在該市嘉積城區(qū)內(nèi)成功將以岑某充、秦某德為首的8名團(tuán)伙成員抓獲。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人岑某充、秦某德等8人為牟取暴利非法獲利,通過互聯(lián)網(wǎng)與境外詐騙團(tuán)伙勾連,在瓊海市大量收購(gòu)銀行卡提供給詐騙團(tuán)伙使用,并大量開辦POS機(jī),將詐騙團(tuán)伙詐騙得手的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移、套現(xiàn),從中非法牟取暴利。
岑某充、秦某德等人對(duì)其犯罪行為供認(rèn)不諱,目前該8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被瓊海市公安局刑事拘留。
關(guān)鍵詞: 瓊海警方 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 營(yíng)商環(huán)境 疾風(fēng)一號(hào)
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